#61857
Se está hablando de
Duro Felguera
MDF · Mercado Continuo
#61858
Re: Duro Felguera
https://www.lne.es/asturias/2026/10/22/habia-estructura-blanqueo-capitales-libro-135625792.html
"Había una estructura de blanqueo de capitales de libro", destacó la inspectora de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que siguió el rastro del dinero de los supuestos sobornos que pagó la compañía asturiana Duro Felguera para adjudicarse la central eléctrica Termocentro en Venezuela. Como ejemplo, destacó que el exviceministro de Energía de Venezuela Nervis Villalobos, considerado por la fiscalía en su escrito de acusación como la persona que controlaba y distribuía los fondos entre los funcionarios y políticos corruptos, llegó a utilizar para mover el dinero hasta ocho empresas domiciliadas en Panamá.
Terca, sociedad que tenía como consejero delegado a Luis Jesús Barrios (que en la primera jormada del juicio se declaró culpable de los delitos de falsedad de documento mercantil y blanqueo de capitales), recibió los pagos de Duro Felguera en una cuenta de la entidad suiza Banque Safdié. Los primeros pagos, que sumaron 25 millones de dólares, se produjeron en enero de 2009 y una vez recibido el dinero, Barrios realizó transferencias a otras cuentas suyas y de Terca, y a otra cuenta en Banque Safdié cuyo titular era la sociedad Winrain Business, de la que era beneficiario el ex viceministro venezolano Nervis Villalobos. Esa última transferencia fue por valor de 14 millones de euros.
La inspectora de la UDEF señaló que la sociedad Winrain Business estaba domiciliada en Panamá y había sido creada a través de un despacho de abogados de ese país. Fue el mismo despacho que participó en la creación de Harmony Capital, sociedad que estaba domiciliada también en Panamá y que era de Luis Carlos de León, directivo de Electricidad de Caracas. Desde la cuenta de Winrain Business se hizo una transferencia de 3,84 millones de dólares a la de Harmony Capital en Banque Safdié. También desde la cuenta de Winrain se hicieron transferencias de 5,74 millones a una cuenta de la sociedad panameña Lomond Overseas (también de Nervis Villalobos) en la Banca Privada de Andorra y dos transferencias por 5,73 millones y 1,2 millones a la cuanta de la sociedad panameña Lairholt Finance en Banque Safdié. Esta última sociedad era de Javier Ochoa Alvarado, ex viceministro de Venezuela.
A preguntas del fiscal, la inspectora señaló que para justificar estas cuantiosas transferencias, las sociedades presentaban "contratos de agencia genéricos, en los que no se concretaban los servicios". La cuantía de las transferencias hizo saltar las alarmas y Banque Safdié llegó a cancelar las cuentas de Luis Jesús Barrios, Nervis Villalobos y Luis Carlos León dada la opacidad y la falta de concreción de las justificaciones presentadas con relación a sus operaciones financieras. El dinero se llevó a cuentas de otras entidades y, tras los sucesivos pagos de Duro (hasta 105 millones de dólares según la fiscalía) se sucedieron los movimientos entre sociedades con cuentas en Suiza, Andorra y Mónaco, y parte de ese dinero afloró en la compra de viviendas en España.
"Era una estructura de blanqueo de capitales de libro", llegó a decir la inspectora de Policía, que puso como ejemplo que Nervis Villalobos tenía ocho sociedades en Panamá.
Las defensas preguntaron de diferentes formas a la inspectora si conocía la actividad y el "prestigio" de Villalobos como experto en Energía y los trabajos que había hecho para otras empresas como Elecnor o Iberdrola
"Había una estructura de blanqueo de capitales de libro", destacó la inspectora de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que siguió el rastro del dinero de los supuestos sobornos que pagó la compañía asturiana Duro Felguera para adjudicarse la central eléctrica Termocentro en Venezuela. Como ejemplo, destacó que el exviceministro de Energía de Venezuela Nervis Villalobos, considerado por la fiscalía en su escrito de acusación como la persona que controlaba y distribuía los fondos entre los funcionarios y políticos corruptos, llegó a utilizar para mover el dinero hasta ocho empresas domiciliadas en Panamá.
Terca, sociedad que tenía como consejero delegado a Luis Jesús Barrios (que en la primera jormada del juicio se declaró culpable de los delitos de falsedad de documento mercantil y blanqueo de capitales), recibió los pagos de Duro Felguera en una cuenta de la entidad suiza Banque Safdié. Los primeros pagos, que sumaron 25 millones de dólares, se produjeron en enero de 2009 y una vez recibido el dinero, Barrios realizó transferencias a otras cuentas suyas y de Terca, y a otra cuenta en Banque Safdié cuyo titular era la sociedad Winrain Business, de la que era beneficiario el ex viceministro venezolano Nervis Villalobos. Esa última transferencia fue por valor de 14 millones de euros.
La inspectora de la UDEF señaló que la sociedad Winrain Business estaba domiciliada en Panamá y había sido creada a través de un despacho de abogados de ese país. Fue el mismo despacho que participó en la creación de Harmony Capital, sociedad que estaba domiciliada también en Panamá y que era de Luis Carlos de León, directivo de Electricidad de Caracas. Desde la cuenta de Winrain Business se hizo una transferencia de 3,84 millones de dólares a la de Harmony Capital en Banque Safdié. También desde la cuenta de Winrain se hicieron transferencias de 5,74 millones a una cuenta de la sociedad panameña Lomond Overseas (también de Nervis Villalobos) en la Banca Privada de Andorra y dos transferencias por 5,73 millones y 1,2 millones a la cuanta de la sociedad panameña Lairholt Finance en Banque Safdié. Esta última sociedad era de Javier Ochoa Alvarado, ex viceministro de Venezuela.
A preguntas del fiscal, la inspectora señaló que para justificar estas cuantiosas transferencias, las sociedades presentaban "contratos de agencia genéricos, en los que no se concretaban los servicios". La cuantía de las transferencias hizo saltar las alarmas y Banque Safdié llegó a cancelar las cuentas de Luis Jesús Barrios, Nervis Villalobos y Luis Carlos León dada la opacidad y la falta de concreción de las justificaciones presentadas con relación a sus operaciones financieras. El dinero se llevó a cuentas de otras entidades y, tras los sucesivos pagos de Duro (hasta 105 millones de dólares según la fiscalía) se sucedieron los movimientos entre sociedades con cuentas en Suiza, Andorra y Mónaco, y parte de ese dinero afloró en la compra de viviendas en España.
"Era una estructura de blanqueo de capitales de libro", llegó a decir la inspectora de Policía, que puso como ejemplo que Nervis Villalobos tenía ocho sociedades en Panamá.
Las defensas preguntaron de diferentes formas a la inspectora si conocía la actividad y el "prestigio" de Villalobos como experto en Energía y los trabajos que había hecho para otras empresas como Elecnor o Iberdrola