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Participaciones del usuario Carlosgrmad

Carlosgrmad 26/12/20 11:57
Ha respondido al tema Necesito consejo: cuenta bloqueada por blanqueo de capitales, consejos de como proceder - ING
Me quedo a cuadros con la respuesta.... Se supone que por blanqueo, pero no te dan información.... Espero que lo soluciones pronto.Yo estoy en un proceso en el que acusaban de lo mismo, blanqueo, aunque parece que toda la documentación aportada fue aceptada y aprobada, pero sigo con la operativa totalmente bloqueada a día de hoy.En tu caso tienes opción de hacer transferencias, yo me llevaba el dinero a otra entidad.
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Carlosgrmad 26/12/20 11:21
Ha respondido al tema Cuenta bloqueada ING por ley de blanqueo ¿Plazos?
Eso es, no es una cantidad grande. Simplemente me han comentado que es por blanqueo de capitales, envié la documentación pertinente, y me dijeron que estaba correcta, no había nada raro.Me dicen que dependen de la AEAT para dar la aprobación definitiva, pero segun el banco la AEAT parece que ha revisado la documentación y no vio nada raro, por lo que no entiendo por que aún sigo con todo bloqueado.Sigo esperando, sin muchas mas noticias, y mucha desinformación, ya que solo me dicen que esta todo correcto, pero mas allá de decirme que me permitirán operar con limitaciones, sin decirme cuales ni cuando, en ellas estoy, sin acceso al dinero en las fechas que estamos...La persona destinataria de la transferencia, evidentemente está poniéndome de vuelta y media, ya que lleva esperando el dinero semanas, y no tengo nada con que tranquilizar el tema.Por otro lado, ese dinero ahora mismo ya está justificado, pero a la persona destinataria ¿Hacienda puede hacerle un requerimiento o su banco bloquear la cuenta? Visto lo visto....
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Carlosgrmad 25/12/20 13:14
Ha respondido al tema Cuenta bloqueada ING por ley de blanqueo ¿Plazos?
Si, la transferencia es nacional, nada de transferencias al extranjero.De momento no he podido operar con normalidad, si no me van a permitir operar con algunas limitaciones parece ser, pero los operadores de ING me confirman que está ya todo correcto (he llamado en varias ocasiones). Parece tener que ver con hacienda, la cual confirma que esta todo ok.Iré informando, pero con las fiestas, todo es muy lento...
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Carlosgrmad 18/12/20 00:42
Ha respondido al tema Cuenta bloqueada ING por ley de blanqueo ¿Plazos?
Hoy jueves por la tarde he tenido noticias, diciendome que la semana proxima podre operar con total normalidad, sin limitaciones, segun el operador que me atendio (me llamaron ellos) confirmado por parte de INGNo se si creerme que van a solucionarlo o la cosa se va a extender... espero que si, comentare novedades en cuanto las tenga, a ver si la suerte esta de mi parte, gracias
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Carlosgrmad 15/12/20 11:54
Ha respondido al tema Cuenta bloqueada ING por ley de blanqueo ¿Plazos?
Hago una actualización del tema, a ver si os ha pasado algo parecido.Llamo a ING y me dicen que mi cuenta ya no esta bloqueada, que está con una "operativa limitada", pero no me dicen cuales son las limitaciones. He probado a hacer un pago con la tarjeta de debito de una compra, y no he tenido problema.Por otro lado, la transferencia que tenia emitida, sigue bloqueada, en la sección "Movimientos retenidos", ni tengo el dinero, ni se envía.La documentación que envié me confirmaron que todo está en orden, y me insisten desde atención la cliente que espere entre 24 y 48 horas, que me notificarían los siguientes pasos y que tengo todo operativo al 100%, pero han pasado más de ese tiempo y me encuentro con todo igual. Llevo ya con esto mas de 20 días y no consigo solución y el destinatario de la transferencia dice que se plantea denunciarme.¿Es normal esta forma de proceder por parte de ING? Me parecen poco serios
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