Ulises2345
18/01/25 19:12
Ha respondido al tema Cuenta Facto 2018
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Buenos días, Ulises¿Qué tal?Bankinter tiene que cumplir con lo dispuesto en el artículo 24 de la ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y es necesario acreditar fondo elevados. Es por ello, que necesitamos documentación que acredite el origen de los fondos y justificación de la operativa.Le adjunto lo dispuesto en el mencionado artículo:Artículo 24. Prohibición de revelación.1. Los sujetos obligados y sus directivos o empleados no revelarán al cliente ni a terceros que se ha comunicado información al Servicio Ejecutivo de la Comisión, o que se está examinando o puede examinarse alguna operación por si pudiera estar relacionada con el blanqueo de capitales o con la financiación del terrorismo.Esta prohibición no incluirá la revelación a las autoridades competentes, incluidos los órganos centralizados de prevención, o la revelación por motivos policiales en el marco de una investigación penal.2. La prohibición establecida en el apartado precedente no impedirá:a) La comunicación de información entre sujetos obligados que pertenezcan al mismo grupo. A estos efectos, se estará a la definición de grupo establecida en el artículo 42 del Código de Comercio. Esta excBlablablaaaaaa.blablabaaaaaaa.etc.etc. jeejej