Empresa Relacionadas con Forum Filatelico

LA MAYOR MAKROESTAFA DE LA HISTORIA DE ESPAÑA. -

LA MAYOR ESTAFA PIRAMIDAL DE LA HISTORIA DE ESPAÑA. 1º PARTE

9 de Mayo del 2006

Trama Filatelica, Operación Atrio.

CASO MALAYA - CASO BALLENA BLANCA

FÓRUM FILATELICO

270.000 PERSONAS PIERDEN TODOS SUS AHORROS

MADE IN SPAIN.

LA AUDIENCIA NACIONAL BUSCA EL DINERO DE FÓRUM FILATELICO EN OCHO PAÍSES

Empresas Relacionadas con Fórum Filatelico.

A
A.S.E.C.I.
ABSOLUTE MARBELLA.
ADAMALIN

AFINSA ( ... LA HISTORIA CONTINUA 2º PARTE )

AGROWIN, S.A
AMALIN

ARTE Y NATURALEZA ( ... LA HISTORIA CONTINUA 4º PARTE )

ATRIO COLLECTIONS
AXESOR EURINTER ET TRADING FRANCE

B
BANCO PASTOR
BANCO SANTANDER ( COMPLICE )
BANK OF TOKIO-MISUBISHI ( COMPLICE )
BARSTOW INTERNACITIONAL LIMITED ( GIBRALTAR )
BAVAFILIA GMBH ( ALEMANIA )
BIG HOLDING INC

BOSQUES NATURALES S.A (... LA HISTORIA CONTINUA 3º PARTE )

BRAINTREE HOLDING LTD
BUFETTE CUADRA Y ASOCIADOS
BURINTER & TRADING ( FRANCIA )
BUSINESS DISCOVERY

C
CAJA MADRID ( COMPLICE )
CANTRON LIMITED
CARRERA AUDITORES, S.L
CENTRO EUROPEO DE TRANSACCIONES, S.L.U
COBORSA
COINPEL
COMERCIO Y VENTAS
CONSTRUCCIONES ALFERCAN, S.A
CONSTRUCTORA CANDELARIA, S.A
CORINVEST
CREATIVE INVESTMENTS

D
DAKI INTERNACIONAL
DEAN BRADLEY
DIRECCION Y DISEÑO
DUMAR INVESTMENT

E
EFECE COMERCIAL CREATIVE, S.L
ELVIRA PEÑA, S.A
EÓLICA DE INVERSIONES, S.A.U
ERCOLE GLORIA ( ITALIA )
ESCALANTE 2000
EUROPROMOTORES A10 S.A.U
EUROMEDICAL CLINIC
EUROWERT INMOBILIEN GMBH ( SUIZA )
EVE LAYPER, S.A.U

F

FRANCISCO BRIONES NIETO

FILARGENT
FILATELIA ALVAREZ ( COMPLICE )
FINANCELUX HOLDING
FINGRANAL
FORINTEC, FORUM INFORMATICO Y TECNOLOGICO
FORUM E.B , S.L
FORUM AFRICA
FORUM ELECTRONIC, S.A.U
FORUM FILATELICO
FORUM FILATELICO INICIATIVAS DE GESTAO, S.A - ( PORTUGAL )
FORUM IBERICA
FORUM INVERSIONES INMOBILIARIAS
FORUM MARE NOSTRUM 200
FORUM MARE NOSTRUM OPERACIONES INMOBILIARIAS
FORUM MARE NOSTRUM , S.A.U
FORUM SPORT
FORUM TIME, S.A.U
FORUM WATH, S.A.U
FUNDACION CULTURAL FORUM FILATELICO

G
GEM-ART ( ANDORRA )
GESTIÓN PILMINGTON ( CANADA )
GILARCOR OPERACIONES
GOLDFORD SOLUTIONS LTD.
GRUPO INMOBILIARIO BRICANSA
GRUPO UNIDO DE PROYECTOS Y OPERACIONES GRUPOSA

H
HERA PAPIERVERARBEITUNG ( ALEMANIA )
HESSER AND BAVER - ( ALEMANIA )
HOSPITAL SUPPLIES

I
INTERALLIANCE ( SUIZA )
INTERMEDIACIONES GILARTE, S.L
INTERNACIONAL PHILATECSQ
INTERNACIONAL STAMPS
INVERFORTH PROPERTIES
INVERNAC
INVESTIMENT FOR RENT, S.A

J
J.P MORGAN TESORERIA
JANSENS & FERRIER ( FRANCIA )

JESUS FERNANDEZ PRADA ( FUNDADOR FORUM )

JOSÉ MANUÉL CARLOS LLORCA RODRIGUEZ ( CASO MALAYA )

K
KALI PROPERTIES

L
LAMPORT TRADING

M
MAHER GESTION, S.L
MALAGA COLLECTOR

MARBELLA NUMERO 28 PROMOCIONES
MARBESQUARE

MELKART ( ANDORRA )
MITCHELL COMPANY
MONFRAGÜE IN INSURANCE COMPANY LIMITED
MOZABÓN AG ( SUIZA )
MUNDIAL FORWARDING
MUNDI-CLIP, S.L.U

N

NATWEST FINANCE COSULTING ( LETONIA )
NAVFLEX HOLDINGS ( PANAMA )

O
OKAN AKGUNES ( TURQUIA )

P
PARQUE MARITIMO ANAGA ( PMA )
PETER BRIEFS ( ALEMANIA )
PHARUS IBERICA
PHILA TRADING LIMITED ( ISLAS VIRGENES BRITANICAS )
PHILATELIC ENTERPRISES
PHILIP MARK CROSHAW
PITTERI S.A ( SUIZA )
POSADA SUR 935
POSTZAGELHANDEL CRIMPEN BV. ( HOLANDA )
PREMIUN STAMP BROKERS LTD. ( REINO UNIDO Y LETONIA )
PRIMADART CORPORATION ( SUIZA )
PRIMADART S.A ( SUIZA )
PROMOTORA INMOBILIARIA COCANSA

Q
QMC DEVELOPEMENT ( LUXEMBURGO )

R
REDHILL PROPERTIES
RIESGOS TECNICOS AGRICOLAS
ROYAL MARBELLA ESTATES

S
SOARES & SILVIA, LTD
SOCIEDAD JESUS FERNANDEZ PRADA S.L
SPRING ESTE S.L
STAMPS COLLECTORS
SUNFLOWER PHILATELICS AG ( SUIZA )

T
TEEL VERZAMELING BV ( HOLANDA )
TIME WIEW PROPERY
TORCUL ( ANDORRA )

U
UNIVERSIDAD SAN PABLO CEU , opus dei

V
VAN OVERIJSE, S.P.R.L ( BELGICA )
VICTOR DI MILANO, SERVICULTURA

W
WATSON PHILATELICS LIMITED ( GIBRALTAR )
WEC NEDERLAND B.V ( HOLANDA )

Z
ZANZIBAR INVERSIONES

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NUMERO 5 DE LA AUDIENCIA NACIONAL EL JUEZ BALTASAR GARZÓN.

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1 DE AGOSTO DEL 2007

FALTAN EN ESTA LISTA LAS SIGUIENTES EMPRESAS :

HUREGES HOLDING CORPORATION (CANADA y SUIZA)
ALEX ANDER JESUS SANCHEZ ( SUIZA)\
FILATELIA INTERNACIONAL (GEORGE KATZ) UK.
SORBOURNE LTD (UK)
KATCHITKIAN SAKO (PARIS)
KATCHIKIAN SAKO JR. (SUIZA)
INNOTECH TRADING CO.LIMITED (PAMELA RANDALL)

Muchas Gracias JUSTICIERO.

Hola

Estos son los que se llevaron los 12,000,000 que esta buscando Garzon
de todas maneras ya se los gastaron a no ser que los meta presos
ya puede olvidarse para siempre.

Saludos Cordiales

STAFFWORLD

otro afinworld.
ASHLEY JENKINS CONTEMPORARY ART.

El principal cerebro de la trama, el británico A. S. M., permanecía en busca y captura hasta que fue arrestado a principios de este mes en Marruecos.

Estafados 700 británicos desde Sevilla mediante obras de arte, con el mismo sistema de bosques naturales & arte y naturaleza.
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Sevilla

Detalle Noticia

11/07/2007 08:22

JORGE MUÑOZ. Prometían un beneficio del 20 por ciento con un novedoso sistema de inversiones, similar al que empleaban las filatélicas Fórum Filatelico y Afinsa pero con cuadros de artistas sevillanos noveles. Sevilla era el centro de operaciones de una red de estafadores que, según las estimaciones de los investigadores, ha podido defraudar más de cuatro millones de euros a 700 ciudadanos británicos.

El caso se destapó a principios de octubre de 2003, cuando el programa de televisión de la BBC británica Watchdog (perro guardián) realizó un reportaje con testimonios de algunas personas que habían sido víctimas de un timo con obras de arte y apuntaba directamente a Sevilla como origen de la trama, ciudad que habían elegido expresamente para dificultar la investigación de los hechos, dado que el cabecilla tenía prohibido ejercer actividades industriales en Reino Unido al contar con antecedentes por otrasestafas. Las denuncias motivaron la intervención del organismo de cooperación europea Eurojust, donde después de varias reuniones se fijó la competencia de las autoridades españolas para la investigación de la estafa, a pesar de que todas las víctimas eran británicas.

La Sección de Cooperación Internacional de la Fiscalía de Sevilla presentó poco después una querella en el juzgado decano de la capital y solicitó la captura de los ocho individuos, en su mayoría británicos, imputados en el fraude. Las gestiones policiales permitieron la detención de una mujer, M. C. A., nacida en Londres pero nacionalizada española, y de otros dos integrantes de la banda.

El principal cerebro de la trama, el británico A. S. M., permanecía en busca y captura hasta que fue arrestado a principios de este mes en Marruecos, circunstancia que ha hecho que la Fiscalía sevillana haya cursado una petición de extradición para su traslado y enjuiciamiento por una estafa que, según fuentes del Ministerio Público, se ha desarrollado en tres fases. En la primera, que se desarrolló entre los años 2000 y 2003, los individuos presentaron el sistema de inversión, para lo cual crearon dos sociedades: Ashley Jenkins Ltd., de nacionalidad británica, y Ashley Jenkins S. L., afincada en Sevilla. Estas sociedades, operando con la marca comercial “Ashley Jenkins Contemporary Art” , lanzaron desde la capital hispalense una oferta masiva dirigida a residentes de Reino Unido para adquirir pinturas de artistas noveles, con la promesa de obtener un beneficio anual del 20 por ciento .

Como suele ocurrir en este tipo de fraudes, los estafadores hacían gala de la solvencia de la empresa que, además de Sevilla, tenía sedes en Londres y Nueva York, aunque en realidad sólo se trataba de apartados postales y servicios de contestador telefónico. Para dar cobertura al engaño, aseguraban que tenían un nutrido grupo de expertos en arte y remitían a las víctimas un elaborado juego de muestrarios y publicaciones.

En la segunda fase, los estafadores lograron captar fondos de 700 británicos tras sortear las advertencias de las autoridades financieras del Reino Unido, que habían detectado que se trataba de un mercado de productos de inversión y no de obras de arte. Los estafadores repartieron pequeños dividendos y realizaron publicaciones resaltando la alta rentabilidad de las operaciones. En el verano de 2003 llegó la tercera fase: cerraron sus sedes y se marcharon con los millonarios fondos.

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Sé él Mejor Estafador del Mundo.
¿Quieres saber cómo? ¡Deja que otras personas te ayuden! .

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STAFFWORLD MADE IN SPAIN.

otra estafa como forum filatelico y afinsa.

Beaver Financial Corporation SL

Orden de intervención de las cuentas del imputado por el fraude del oro
MENU VERTICAL
Granada

Detalle Noticia

estafa Jueves, 23 de Agosto de 2007 - 11:14

Y. Huertas GRANADA. El mismo día en que fue enviado a prisión C.M.C, el gestor en Granada de Beaver Financial Corporation SL detenido por el presunto fraude del oro, el juez de guardia ordenó la adopción de varias medidas "urgentes" por la gravedad y alcance de la supuesta estafa. Entre ellas, la intervención de todas las cuentas, depósitos y demás activos financieros que pudieran estar a nombre del imputado en España.
Así consta en un auto fechado el pasado 13 de enero, cuyo contenido se hizo público ayer, días después de que se haya levantado el secreto de las actuaciones.

Para hacer efectiva la intervención de las cuentas de C.M.C., el juez dispuso que se librase oficio al Banco de España para que pusiera en conocimiento del juzgado instructor del caso (Instrucción 1) "la totalidad de entidades de crédito e inversión" relacionadas con el imputado.

Junto a ello, pidió también al Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales y Delitos Monetarios del Banco de España que remitiera al juzgado que investiga el presunto fraude "certificación de las transacciones internacionales" que haya podido realizar en los dos últimos años C.M.C. y la sociedad mercantil de la que era gestor.

Otra de las medidas acordadas por el magistrado fue que se solicitase al Banco Sabadell Atlántico y Banesto extractos completos de los movimientos de cuentas efectuados por el imputado desde el 1 de enero de 2005 hasta el pasado día 13.

El imputado, según recoge la resolución, habría constituido la mercantil Beaver Financial Corporation SL, para captar inversores "con quienes se comprometía a invertir el capital aportado en el mercado denominado Oro Electrónico por medio de una empresa en Londres, prometiendo en 42 días la devolución de capital con una rentabilidad de entre el 0 al 75 por ciento".

Supuestamente, C.M.C. destinaba el dinero de los nuevos clientes que iba captando a satisfacer el capital e intereses de los anteriores "en lo que se denomina sistema piramidal".

Cuando la situación se hizo insostenible, dijo a los clientes que había habido una inspección por el servicio de prevención de blanqueo del Banco de España, bloqueos y auditorías bancarias, "cuya existencia no consta", si bien el hombre aportó "un documento de una resolución del Banco de España presuntamente falsa".

La supuesta estafa podría afectar a "un gran número de personas". El número de afectados reconocidos era de al menos 12.000 afectados.

Al ser el órgano instructor del caso el Juzgado de Instrucción 1, lo dispuesto por el juez de guardia debía de ser autorizado por el magistrado que lleva las riendas de dicho órgano.

... CONTINUARA
si crees que no es posible algo mejor,
Ves el futuro sin color,
Que el mundo es un caos.
Y estas desilusionao,
Te sientes solo y cabreao.
No tienes con quien deshaogar,
tus ganas de batallar.

Si no ves movimiento y decision
Si la gente a tu alrededor
te causa decepcion.
Crees no poder ayudar
duro lo tienes que intentar
Con fuerza debes de gritar
Te voi a recordar....

Tu solidaridad!!
no cese de brillar!!!
No dejes de luchar!!!
siente que algo puedes cambiar...
Tu solidaridad!!
no cese de brillar!!!
No dejes de luchar!!!
siente que algo puedes cambiar.

Juntos compatiremos sueños
contra injusticias pelearemos
No hay problema que no tenga solucion.
Viejas barreras destruiremos
Y 1000 batallas ganaremos
Gritaremos hasta hacernos escuchar.

Y sabras que no hay que dar un paso atras
Contra esta puta desigualdad,
Pesadilla real.
Y esto no puede esperar,
Recuerda siempre esta cancion
Para acabar con la sin-razon,
Y asi sentirte mejor.

Tu sol

Otro constructor de pirámides pillado.

Habría que saber si sigue en la cárcel, el CMC