Registran la sede del Banco Santander por presunta colaboración con el HSBC por blanqueo de capitales
La investigación dirigida por la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción por blanqueo de capitales por parte del banco británico HSBC, ha salpicado al Banco Santander. Desde primera hora de la mañana, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está registrando la sede central del Santander en Boadilla del Monte (Madrid) en busca de documentos que relacionen al banco español con la ' lista Falciani', una trama de evasión fiscal destapada por el informático y ex empleado del HSBC Hervé Falciani.
Al parecer, el Banco Santander pudo colaborar en el lavado de dinero que realizó el HSBC en cuentas localizadas en Suiza. El HSBC está siendo investigado por la Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude (ONIF) porque existen inicios de que pudo favorecer la apertura de cuentas "opacas" en Suiza con dinero ilícito a personas físicas residentes en España. Se calcula que en 'la lista Falciani' pueden estar implicados hasta 6.000 millones de euros, 600 cuentan eran de titulares con origen español y entre ellos estarían varios miembros de la familia Botín.