Transferwise solicita obligatoriamente ID para poder operar

#1

Transferwise solicita obligatoriamente ID para poder operar

Nuevo

11/09/19 20:02

Alguien me puede decir si es legal que las empresas como Transferwise obligatoriamente pidan que envies imagen de tu DNI, pasaporte o carnet de conducir. El problema es que podría tener riesgo por la suplantación de identidad.

#2

Re: Transferwise solicita obligatoriamente ID para poder operar

11/09/19 22:51

Cuando abres una cuenta bancaria, normalmente tienes que llevar tu documento de identidad a la sucursal. Con TransferWise es lo mismo. Estamos regulados como una institución financiera, así que necesitamos saber quién está utilizando nuestros servicios. Esto nos ayuda a combatir el blanqueo de dinero y a mantener seguro el dinero de todos.

Así que dependiendo desde dónde y cuánto nos envías, te pediremos verificar tu identidad.

https://transferwise.com/es/help/20/verificacion/2949801/como-verifica-transferwise-mi-identidad

#3

Re: Transferwise solicita obligatoriamente ID para poder operar

Nuevo

06/09/20 18:28

Cierto! Me parece demasiado. Y para colmo, te piden que te hagas una foto en la que aparezcas sosteniendo tu dni y que se vea tu cara!!! Con eso s que pueden hacer una suplantación de identidad en toda regla!!!! Eso me da mucha desconfianza!!! Yo abrí una cuenta de PayPal y no pidieron tanta parafernalia.

#4

Re: Transferwise solicita obligatoriamente ID para poder operar

Nuevo

06/09/20 18:32

También piden que te hagas una foto sosteniendo tu dni donde se vea bien tu cara y tu dni. Eso sí que puede dar lugar a implantación de identidad. Es una barbaridad.

#5

Re: Transferwise solicita obligatoriamente ID para poder operar

06/09/20 18:45

confías que tu dinero esté seguro con ellos, pero no tu identidad?

#6

Re: Transferwise solicita obligatoriamente ID para poder operar

06/09/20 18:47

Si te piden hacer eso es precisamente para lo contrario de lo que tú dices.
Para que nadie se dé de alta suplantándote a tí.

Lo hacen para comprobar que los datos biométricos de tu rostro coinciden con los del DNI.