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Prevención de blanqueo de capitales
Buenas tardes.
Supongamos a una persona discapacitada física (y mayor de edad) tiene una cuenta bancaria.
No tiene una nómina, ni recibe ningún tipo de prestación o pensión.
Un familiar le transfiere 2200 para que pueda comprar una silla de ruedas eléctrica; la necesita.
Existe la posibilidad de que el banco bloquee la cuenta por una sospecha de blanqueo de capitales.
La duda que queda es la probabilidad de que ocurra y la forma en que quedaría la cuenta.
¿Bloqueo al 100% o sólo para movimientos salientes?