Acceder

Necesito saber si me están timando - Binance

10 respuestas
Necesito saber si me están timando - Binance
Necesito saber si me están timando - Binance
#1

Necesito saber si me están timando - Binance

   Buenas tardes. Al yo tener total desconocimiento de todo el procedimiento sobre tradding, confié en un supuesto broker. Abrí mi cuenta en Binance, compré la cryto que me indicó y la envié a la billetera que me dijo. Al cabo de un rato me envió una foto con el dinero que supuestamente ha conseguido con lo que le envié, y seguidamente me manda la misma foto en donde pone que para poder tranferir las ganancias a mi iban necesito hacer una transacción desde mi cuenta para verificarla y que luego recibiré en mi cuenta tanto el supuesto dinero que he ganado como el de la transacción de verificación. Alguien, por favor, puede verificarme que esto es real y que no están tratando de sacarme dinero? Gracias de antemano por sus respuestas.
#2

Re: Necesito saber si me están timando - Binance


Hombre suena raro, de todas formas transfiere 1 euro, y espera a que te manden tus supuestas "ganancias"...

Desde luego huele muy mal.

Supongo antes de enviar dinero miraste si era un bróker regulado o tenía algún tipo de licencia.

Y ojo no te diga que metas mas dinero, que eso no es nada para lo que puedes ganar, tu piques envies una fuerte cantidad de dinero y no vuelvas a saber nada del susodicho.

Y cuando des tu cuenta bancaria ojo a los movimientos, intenta que no haya mucho saldo no vayan a empezar a cargarte cosas, y por supuesto no les des ningún tipo de clave de tus cuentas!!, ni pinches sobre enlaces que te manden o descargues archivos que te envíen ellos, pueden tener troyanos o virus para captar tus claves de acceso a bancos o tarjetas.

De todas formas suena muy mal supongo tienes firmado un contrato con ellos, que no es todo palabra "virtual", cuando se abren cuentas con bróker se firman contratos y se tienen para saber que se ha firmado.



Saludos.

No importa lo fuerte que pegues, lo importante es mantenerse en pie.

#3

Re: Necesito saber si me están timando - Binance

Si te sigue pidiendo dinero y dando largas para devolverte lo que has invertido, es un timo. Si es legítimo y te devuelve el dinero con beneficios, entonces este broker es un Santo que se dedica a buscar a desconocidos por el Mundo para hacerles ganar dinero en vez de ganarlo para él mismo o sus seres queridos. Lo canonizaremos en Rankia y el Vaticano en unos añitos.

¿Podemos saber como te contactó este broker?

#4

Re: Necesito saber si me están timando - Binance

gracias por sus respuestas, yo comprobé nada porque ni siquiera sabía que tenían que tener licencia para eso. En mi cuenta no hay nada de dinero pero tampoco le di ningún tipo de contraseña. Estas son las fotos que me envió. Pero se suponía que una vez recibiera el dinero el se llevaba un 15 por ciento, osea unos 11oo e. por lo que tampoco era ningun tipo de santo, se supone que es un trabajo pagado. y el deposito que me pide son tres transferencias de 130e cada una. 
#5

Re: Necesito saber si me están timando - Binance

Siento decirte que te han estafado
#6

Re: Necesito saber si me están timando - Binance


Ni se te ocurra pagarle nada para que te envie tu dinero....

Tiene mala pinta, deberías ir haciendo algo de esto:

Qué hacer si he sido estafado por un bróker

Vayamos a la cuestión importante: qué hacer si he sido estafado en el ámbito del trading.

Veamos cómo recuperar tu dinero de un bróker. Deberás tener evidencia de que se ha realizado un fraude. Y, en segundo lugar, que el proceso de depósito haya sido través de una tarjeta de crédito, Visa, Master Card, Neteller o transferencia bancaria y que no hayan pasado más de 6 meses desde el proceso de depositar.

Las tarjetas de crédito se distinguen del resto de opciones por una función de devolución de cargo del banco desde el que se emitió la tarjeta.

Información que debes aportar para recuperar el dinero depositado


  • El nombre del titular de la cuenta.
  • El número de teléfono del titular de la cuenta de la compañía de trading.
  • El nombre de la empresa de trading en cuestión.
  • Historial de todas las interacciones y transacciones.
  • Cantidad total del depósito.
  • Si puedes acceder a la cuenta de trading (sí o no).
  • La página web de la compañía de trading con la que se ha estado operando.
  • Nombre de usuario para iniciar sesión en la cuenta en la plataforma de trading.
  • Cómo se transfirió el dinero a la empresa de bolsa.
  • Documentos y contratos firmados entre tú y la empresa.
  • Cualquier método de comunicación documentado: correo electrónico, llamada grabada, conversación de chat (WhatsApp, mensajes de texto) o cualquier otra cosa
  • Materiales adicionales que puedan servir de ayuda

Para apoyar tu postura, haz lo siguiente también:

  • Enviar una queja oficial a los juzgados
  • Enviar una queja oficial al regulador del mercado monetario correspondiente. En España puedes rellenar un formulario de la CNMV y se encargarán de investigar el incidente.
  • Enviar una queja formal y certificada a todos los comités oficiales relacionados con el mercado financiero en el mundo europeo y en el país de la empresa.
  • Enviar una queja formal y certificada a todas las instituciones que tratan con estas empresas en Europa (bancos, instituciones de transferencia de dinero, Visa y MasterCard)

Cómo recuperar el dinero de un bróker SIN licencia

La forma de recuperar el dinero de los estafadores de compañías fraudulentas de forex y opciones puede variar según el método de pago que haya utilizado.

Los métodos de pago más populares y familiares entre las empresas de trading se dividen en 4 categorías de la siguiente manera: 

  1. Tarjetas de crédito como Visa Card y Master Card
  2. Transferencia bancaria
  3. Pasarelas de pago como Neteller, Skrill y PayPal
  4. Tarjetas de prepagos como CashU y otras

Tarjetas de Crédito

Si has depositado mediante Visa o Master Card, ponte en contacto directamente con el banco e infórmales que se ha realizado una transacción a través de tu tarjeta de crédito.

El banco coordinará con Visa y Master Card para devolverte tu dinero, por supuesto, si es dentro de los 60 días de la fecha del depósito.

Dado que el uso de tarjetas de crédito se ha vuelto tan popular en todo el mundo, las autoridades incluso han intervenido para proteger a los consumidores.

Las leyes difieren en los diferentes países, pero generalmente hay una forma de ley que garantiza los reembolsos. Incluso las propias compañías de crédito tienen esta disposición para permitirse.

Estas leyes se han implementado para permitir que los clientes se opongan a las transacciones, pero también es muy importante en el caso de haber depositado en una cuenta de trading y que te hayan estafado. Así se podría aprovechar las devoluciones de cargo como una forma de protestar contra los servicios o productos de calidad inferior.

A continuación, debes proporcionar evidencia de por qué se solicitó la devolución del cargo. Si el reembolso se debe a una disputa con el vendedor (en nuestro caso el bróker), debes proporcionar copias de correos electrónicos y otra correspondencia.

Después de eso, el emisor de la tarjeta de crédito se comunicará con ellos para conocer su versión de la historia mientras trabaja como intermediario. En el caso de fraude directo, las disputas se resuelven rápidamente ya que esta es la función principal de las devoluciones del cargo.

Transferencia Bancaria


Los depósitos realizados por transferencia bancaria tienen un proceso de reembolso de depósitos similar al anterior. Esta opción también está disponible si tu dinero todavía está en el mismo banco, donde el dinero enviado simplemente se revierte.

Si tu depósito se realizó mediante transferencia bancaria, debes comunicar con el banco de la empresa de trading donde se ha realizado el envío para cancelar el proceso de transferencia, ya que ellos son los que tienen el dinero ahora.

Una vez más, puedes hacerlo enviando un correo electrónico o haciendo una llamada telefónica a su centro de atención al cliente.

A partir de ahí, el proceso es el mismo que solicitar una devolución del cargo por una transacción realizada a través de tarjeta de crédito.

Proporciona evidencias para demostrar que tienes derecho a un reembolso y el banco llevará a cabo investigaciones en tu nombre. Si tu caso es creíble, el banco revertirá la cantidad enviada, pero puedes entrar en una batalla si el bróker o empresa de trading se opone al reclamo.


Recuerda: todo el material que pruebe que ha habido una estafa por parte del bróker, o que no te permite retirar el dinero de la cuenta de trading, puede ser de ayuda. Aporta cualquier correspondencia con el bróker, ya sea correos electrónicos o incluso capturas de pantalla de conversaciones de chat o similares. 


Debes confiar en la solicitud de devolución de cargo porque generalmente no serás la única persona que no puede retirar fondos de su cuenta de trading. Si el bróker engañaba a los traders, habrá recibido muchas solicitudes de devolución en su cuenta bancaria. Esto funcionará a tu favor ya que el banco detecta el patrón de fraude y puede tomar más medidas contra ellos

Qué hacer si deposité dinero a un tercero



Este caso ocurre cuando transfieres cualquier cantidad a un tercero entre tú y la compañía trading de Forex. Sobre la base de que es un agente de la compañía, simplemente puedes presentar una queja con la persona que posee la cuenta, con los detalles que tienes durante el proceso de transferencia, como el nombre y el número de cuenta.

Puedes presentar un requerimiento directamente a la persona y demandarlo internacionalmente si no devuelve el dinero robado. Como mencionamos anteriormente, debes proporcionar toda la información y evidencias que tengas cuando informes a la persona y sobre el proceso a las autoridades competentes.

Ten en cuenta que la formación es imprescindible para evitar que se den estos sucesos de fraude. Cuanto más sepas sobre el mundo del trading, ¡más protegido estarás ante posibles engaños! 



Pasarelas de pago


Como acabamos de mencionar, las personas prefieren usar pasarelas de pago o billeteras electrónicas por varias razones. La seguridad es el factor principal, porque si se puede confiar en el proveedor de la pasarela de pago, no tendrás que añadir los detalles de tu cuenta en la página del bróker. Si la empresa de trading se dedica plenamente a estafar, puede usar estos detalles para estafar aún más tu cuenta.

Algunos ejemplos de estos proveedores fiables incluyen Payza, Skrill, Neteller o PayPal. Todos estos se eligen en función de la preferencia personal del cliente, y los brókers de Forex comparten estas compañías para poder utilizar sus servicios. Si depositas en cualquiera de estas compañías, te proporcionará algún alivio en casos de fraude.

Por supuesto, dependerá principalmente de la propia empresa y sus políticas. Para recuperar el dinero de un bróker si te han estafado deberás presentar una queja directamente con estas compañías y presentar la evidencia de que la compañía de trading rechaza la solicitud de retiro y la compañía te ayudará a recuperar tu dinero.

En el caso de que proporciones argumentos y pruebas contundentes, estas compañías pueden reembolsarte inmediatamente la cantidad a tu cuenta si verificas la información.

Tarjetas Prepago


Esto ocurre cuando depositaste a través de tarjetas de prepago como CashU u otras utilizadas para comprar a través de los sitios web.

Puedes presentar la queja directamente al proveedor, y debes proporcionarle números de tarjetas y evidencia clara de la operación de estafa que tuvo lugar, y de que el bróker no permite la retirada de fondos, y si esto cumple con la política de devolución de efectivo de la compañía, se te devolverá la cantidad.


Cómo recuperar dinero de un bróker CON licencia

Si el incidente es con una empresa de trading con licencia, ¡entonces es mucho más fácil! ¡El número de procedimientos es inferior y los resultados son más rápidos! Algunas empresas de trading autorizadas en ocasiones realizan engaños, especialmente las nuevas.

En caso de fraude por parte de empresas de trading con licencia, y que no permiten recuperar el dinero, solo debes ponerte en contacto con las autoridades de licencias pertinentes, las más famosas son: 

  • Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido FCA
  • Comisión Australiana de Valores e Inversiones ( ASIC)
  • Comité de Valores de Chipre CySEC

Todo lo que tienes que hacer es presentar la queja a nombre de la compañía que te engañó, y proporcionar el número de depósito y el proceso bancario con la hora y la fecha, los detalles mencionados anteriormente, el accidente será investigado y los responsables serán investigados.

Descubre más sobre estafas en el trading y qué hacer en esos casos en el siguiente vídeo:




Opera con los mejores brókers para evitar estafas

Para evitar los problemas a la hora de retirar fondos de un bróker es importante elegir uno que esté regulado. ¿Cómo saber si un bróker es legal? Puedes buscar el número de licencia de dicho bróker y comprobarlo en la autoridad reguladora correspondiente.

Las compañías de inversión de Admirals están autorizadas y reguladas por varios organismos reguladores como la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido, la Comisión de Bolsa y Valores de Chipre (CySec), la Autoridad de Supervisión y Decisión Financiera de Estonia (EFSA) y la Autoridad de Inversión de la Comisión de Valores de Australia (ASIC). 

Además, Admirals tiene más de 40 premios internacionales a la excelencia en el trading de Forex y CFDs. Esto es una prueba de que cuando elijas operar con Admirals, puedes estar seguro de que vas a operar con las mejores condiciones de trading posibles y el mejor servicio al cliente.


Cómo recuperar el dinero de un bróker - Conclusión

Esperamos haber aclarado el método para recuperar el dinero de un bróker que te ha estafado. Pero no solo en ese caso en concreto, sino también para que tengas un enfoque para seguir los pasos hacia la recuperación de tu dinero y cuáles son los procedimientos necesarios para lograrlo.

Presenta siempre todas las evidencias, ya sean pequeñas o grandes (toda prueba es importante cuando se trata de recuperar el dinero de un bróker), ten paciencia y haz un seguimiento con las autoridades responsables. 



No importa lo fuerte que pegues, lo importante es mantenerse en pie.

#8

Re: Necesito saber si me están timando - Binance

¿Podrías indicarnos como contactó contigo? 

Los 390 euros de las transferencias, si las haces, no los volverás a ver. Te ha estafado, además como le has pagado en criptos aún va a estar mucho más complicado que puedas recuperar el dinero, no hay una cuenta bancaria de destino que pudiera ser bloqueada judicialmente y un banco al que se pudiera alertar de que uno de sus clientes está utilizando una de sus cuentas para estafar.

Amenázalo con denunciarlo a la policía si no te restituye tus criptos, no creo que funcione, pero por probar no pierdes nada. Y luego si no te las devuelve, tendrás que denunciar de verdad.

#9

Re: Necesito saber si me están timando - Binance

Con todo el respeto: que poco parece que os cuesta ganar dinero para entregárselo al primer mindundi que pasa por la calle.

Por lo menos, piensa que la estafa podría haber sido aún mayor...
#11

Re: Necesito saber si me están timando - Binance

Yo también e sido estafada y cuando le e dicho que lo denunciaba me a sacado de todos los sitios
#13

Re: Necesito saber si me están timando - Binance

Lo lamento, ¿en tu caso la estafa se parece a lo que cuenta Silvipia? ¿Podemos saber como te contactaron? Gracias