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batiscafo 21/06/24 19:58
Ha respondido al tema ING me RETIENE una transferencia de TREPUBLIC de alto importe
No me acabas de entender. Yo no estoy en contra de que informe la entidad financiera a  la Agencia Tributaria. Que haga lo que tenga que hacer ya que no tengo nada que esconder.Es más, con la variedad de declaraciones  de impuestos y declaraciones informativas, ya se encarga cada contribuyente de hacerlo cuando toque presentarlas a lo largo del año.De lo que estoy en contra es que un banco te retenga una transferencia o te amenace con bloquearte una cuenta porque según su criterio es movimiento sospechoso. Y no me vas a hacer creer que un movimiento de Trade Republic a ING, de más de poco más de 10.000 euros, entra dentro de tráfico sospechoso.Un saludo.
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batiscafo 21/06/24 19:32
Ha respondido al tema ING me RETIENE una transferencia de TREPUBLIC de alto importe
A mi no me pidas cuentas sobre si a los bancos se les ha impuesto el trabajo de informar de los movimientos sospechosos de sus clientes. Yo no hago las leyes.De la misma forma yo no soy responsable de que a Mercadona (por ejemplo), se le ha impuesto el trabajo de recaudar el IVA de sus clientes para ingresarlo luego en  Hacienda.Que protesten los bancos...y Mercadona.Un saludo.
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batiscafo 21/06/24 19:13
Ha respondido al tema ING me RETIENE una transferencia de TREPUBLIC de alto importe
Con un corta y pega, no solucionas nada.Habla de sujetos obligados, pero no  veo a qué están obligados.Dime el apartado de la Ley en que un particular de a pie,  tenga que declarar y con qué impreso una transferencia de más de 10.000 euros a otro banco extranjero a la Agencia Tributaria.Yo no me resigno al pitufeo al que tu te acoges según tu comentario 37.Un saludo.
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batiscafo 21/06/24 18:58
Ha respondido al tema ING me RETIENE una transferencia de TREPUBLIC de alto importe
A ver si nos aclaramos.El enlace que pone de la Agencia Tributaria el forero en comentario 35, hace referencia a las transferencias bancarias. No al efectivo.Ahora bien, salida de España con efectivo de 10.000 euros o más, hay que declararlo.Estamos hablando de transferencias bancarias. No sé qué tienen que ver aquí aeropuertos y aduanas.Un saludo.
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batiscafo 21/06/24 18:46
Ha respondido al tema ING me RETIENE una transferencia de TREPUBLIC de alto importe
Tu no tienes que declarar nada. El enlace del comentario 34 es una ocurrencia sin ningún fundamento.Ojalá fuera tan sencillo como declarar a la Agencia Tributaria cualquier movimiento superior a 10.000 euros y no encontrarnos al capricho y a  los antojos de la entidad bancaria  que nos pide explicaciones y nos amenazan con bloquearnos la cuenta en el caso de que no la parezcan suficientes.Un saludo.
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batiscafo 26/05/23 11:57
Ha respondido al tema ING me RETIENE una transferencia de TREPUBLIC de alto importe
¿Me puedes concretar qué ley es la que desconozco?  Porque entre protocolos, leyes y las órdenes que vienen de arriba te estás liando. Quien al parecer no cumple (o no cumplía) la ley es ING que en 2018 tuvo que pagar una multa de 775 millones de euros.Yo solamente quiero hacer transferencias que no me devuelvan y/o retengan. No creo que pida nada imposible y a pesar que todavía no he tenido ninguna incidencia.Y si ING no me da este servicio, me abstendré de usarlo. Un saludo.
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batiscafo 25/05/23 20:29
Ha respondido al tema ING me RETIENE una transferencia de TREPUBLIC de alto importe
Gracias por tus respuestas.Pero yo sigo con la duda que considero FUNDAMENTAL en este caso y suponiendo que somos personas físicas  que no cometemos ni pretendemos cometer ninguna ilegalidad y usamos los bancos para nuestros ahorros/inversiones.¿Cuándo y en qué circunstancias ING puede retenernos y/o devolver una transferencia recibida?Conste que yo esta pregunta se la he hecho al Banco telefónicamente y no me han dado una respuesta satisfactoria (para mi). Lo único que han hecho, ha sido remitirme al párrafo que he copiado en comentario 14. Deja claro el tema del efectivo, pero en cuanto a transferencias entre bancos, en mi opinión, lo deja todo a lo que decidan ellos.Voy a pedir a ING mediante escrito aclaraciones al respecto a ver si consigo una respuesta que me sea convincente. Mientras tanto, ING vetado.Un saludo.
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