Transferencia desde el extranjero
Hola.
Una duda: agradecería alguién con conocimientos en el tema un poco de luz:
1)Cuenta corriente no residente: María (Mi hermana): 50.000€ en La Caixa
Apoderado-autorizado: evangelista.
Quiere hacer una transferencia de un total de 50.000€ desde Extranjero: Venezuela, Panamá, Curazao, Miami.
Deseo hacer todo legal y para ello necesito vustra información, me comenta mi hermana que le envíe las cordenadas del banco receptor:Swiff, banco interviniente, banco intermediario........Es factible la transferencia para ella o necesitamos otro documento, ir a hacienda, alguna recomendación, algun problema por la ley de blanqueo de capitales. Es evidente que al ser apoderado yo no tendría repercusión y ella viene en Agosto-septiembre
2)Una vez el dinero aquí preciso reembolsar 50.000€ (antigua deuda) que plazos, requisitos debo cumplir para retirar este dinero: cantidad máxima por mes, o puedo realizar una transferencia a banco dede mi titularidad, una vez esté ella aquí.Pues al no ser titular imagino que lo único que puedo realizar son reembolsos parciales
Feliz Domingo y muchas gracias.
PD.: Duda expuesta también en fiscalidad