¿Cuales son las condiciones para que los bancos informen Hacienda por transferencias bancarias?

Saludos.

Hasta donde he leído, aparentemente a partir de 3000€ el banco notifica a Hacienda sobre la transferencia, pero no sé si existen otros escenarios con cantidades más inferiores o superiores y cuales son los criterios y riesgos que se contemplan.

Sin embargo, si las entradas y salidas de dinero por cualquier método (efectivo, talón transferencia, pago con tarjeta...) exceden demasiado el saldo medio Hacienda también podrá investigar estos movimientos, especialmente, pero no únicamente, en caso de autónomos y pequeñas empresas.

¿Es esto cierto aún? ¿También sigue Hacienda estos óltimos pasos si se trata de ctas. de bancos distintos (sacar 2.000 de uno y 2.000 de otro que son más de 3.000).