Finanzas Forex: ¿Qué fue del Madoff español: Germán Cardona Soler?

¿Quién es Ismael Moreno? Yo preguntaba por Germán Cardona.

Saludos. 

Buenos días! tienes razón, Ismael Moreno es el Juez de la Audiencia Nacional que juzgo a Germán Cardona. Me lié y puse el nombre del juez en lugar del estafador....

Un saludo

A día de hoy está pendiente de juicio, estuvo 10 meses en prisión provisional, y por eso la fianza de 50.000 euros. Y el bróker es el que tenía los lingotes de oro y los cochazos, es más, este aún vive feliz sin haber pisado la prisión. Antes de llevar al paredón a alguien nos deberíamos informar un poquito

Como parece que sabes del tema y nos quieres informar. ¿Cuál era el broker?

El artículo de El Pais dice: El argumento que esgrime Cardona para defender su inocencia es que el negocio se bloqueó por una decisión, sin base, de las autoridades judiciales de EE UU, uno de los países con más clientes afectados, junto con España y Colombia. La Fiscalía de Florida, que también investiga a Finanzas Forex, fue la primera en trabar la maquinaria de Cardona. En octubre de 2008 ordenó el embargo de una serie de bienes que la compañía tenía en EE UU: 294 lingotes de oro (más de 80 millones de euros), 59 cuentas bancarias (28 millones) y 9 vehículos de lujo registrados a nombre de socios de Germán Cardona; por ejemplo, un Lamborghini Murciélago de 300.000 euros.

http://elpais.com/diario/2011/04/17/domingo/1303012361_850215.html

Saludos. 

Hola Fitz, El País también ha sacado a la luz una serie de artículos explicando cómo se articulaba una presunta estafa piramidal con monedas virtuales: «La del «Unete» (moneda virtual) se hace con 50 millones de euros». 

Vengo a comentarlo porque el creador del Unete por lo visto compartió negocios con Germán Cardona quien fue enviado a prisión por el juez Pablo Ruz en 2011 por la estructura piramidal que afectó a 100.000 inversores y captó 300 millones de euros. 

No sé como habrá quedado el caso pero la fiscalía pedía 21 años de prisión para Germán Cardona Soler por la estafa piramidal de Finanzas Forex. 

El modus operandi consistía en ofrecer inversiones en forex asegurando una rentabilidad de entre el 10% y el 21% sin que existiera ninguna actividad, en lugar de operar con el dinero de los inversores los fondos se utilizaron a los gastos de funcionamiento de Finanzas Forex y a la captación de nuevos clientes y al aumento del patrimonio de los acusados. De esta forma, cuando los afectados solicitaban el reembolso de su dinero necesitaban de otros nuevos inversores. Como parte de la puesta en escena, Cardona estableció una relación comercial con el broker suizo Dukaskopy Bank entre 2007 y 2008.

Leer: http://cincodias.com/cincodias/2015/07/23/mercados/1437672086_671855.html

Sobre la historia en http://www.antilavadodedinero.com/cases_det.php?id=75

Bueno pues hoy empieza a juzgar al "Madof Español" la Audiencia Nacional por un presunto delito de estafa a más de 180 mil personas en 110 países... A partir de hoy se sentará en el banquillo para responder ante los presuntos delitos de estafa, falsedad, blanqueo de capitales y asociación ilícita junto con sus 3 socios.