Binande me está bloqueando mi cuenta y no me deja ni operar ni retirar el dinero al Bkt - Binance

Hace 10 días intenté hacer una operación y no me lo permitió indicando que estaban estudiando mi patrimonio.  La cuenta la di de alta en 2021, mediante transferencia del BKT.  Pasados 10 días sin que me contactaran, lo hice a través de la aplicación. Me pidieron mis ingresos. Les envié la declaración de la Renta de 2022.  Me dijeron que eran fotocopias y que tenía que ser el original.  Así lo hice.  Ahora me dicen que tienen que saber todos mis ingresos y me piden los contratos de los pisos que tengo en alquiler.  Es una verguenza y por lo visto ya ha pasado en otros paises.  En Brasil, le han tenido que indemnizar a un particular por el mismo motivo.  Trabajo con Renta 4 y con Bestinver y jamás me han pedido lo que me están pidiendo estos señores.  Creo que lo hacen para poder disponer de los 20.000 euros que actualmente tengo en caja sin invertir.  El lunes me pondré en contacto con mi abogado y les presentaré una denuncia en el juzgado de guardia.  Una cosa es que quieran estar legales y evitar cuentas fraudulentas y otra cosa que pidan lo que nadie pide con el pretexto de seguir teniendo tu cuenta bloqueada.  

No creo que nadie pueda estudiar tu patrimonio, al bróker le tienes que justificar el origen de tus ingresos mediante tu nómina como mucho rellenar la ficha de la prevención de blanqueo de dinero,, pero dar mas datos personales no les importa ni deben pedírtelos, si los fondos que envías ya vienen de una cuenta tuya esta claro que ese dinero proviene de ti, por que entre otras cosas la mayoría bróker solo dejan tener una cuenta que previamente has registrado como cuenta "asociada" para hacer reembolsos y transferencias, de manera que si otra persona envía dinero a tu cuenta del bróker o tu mismo lo haces desde otra cuenta no "registrada" devuelven la transferencia, pero eso de pedir declaración contratos de alquiler.. etc... es ilegal seguramente por que nadie tiene por que saber tu patrimonio, solo tienes que justificar el origen del dinero y lo haces a través de la cuenta que registres para poder sacar el dinero o ingresarlo en tu cuenta del bróker.

Lo mejor es que solicites el reembolso de tu dinero y que les den... sino te permiten retirar tu dinero a la cuenta desde que hiciste la transferencia amenaza con denunciar.


Un saludo

Hoy mi abogado les ha mandado un burofax y si no dan una solucion a los luzgados. De todas formas, si lees las condiciones de Binance que posiblemente sean las de otros entidades, los estados con tal de acabar con el blanqueo de capitales les permiten casi todo pedirte nóminas, movimientos bancarios, etc. etc. Lo bueno del caso es que el Banco de España les autorizado como entidad financiera, pero por el momento no les supervisa crees que es cachondeo, pues hay un artículo del país que dice binance en la sombra que te lo deja clarito, clarito, clarito. Vamos, que el que no estafa en este mundo es porque gilipuerta por ejemplo yo. Un saludo

Ya pero tu dinero no puede ser retenido, sino lo quieren tienen que devolverlo a la cuenta de origen, pero no pueden SECUESTRAR tu dinero alegando falta documentación por tiempo ilimitado, lo suyo sino tienen claro el origen del dinero es devolverlo al mismo sitio de donde vino.

Un saludo

pasa con otros brokers lamentablemente.
estan aprovechando lo del KYC para pedirte lo que les de la gana. datos biometricos, documentacion, nominas, hipoteca, telefono... y que hacen con toda esa informacion mas tus transacciones crypto? hacer pasta vendiendola
no entiendo como tanta gente pasa por ello sin rechistar

Mucha gente pasa sin rechistar porque tiene un dinero que no puede justificar. Mi abogada les  mando un burofax y o casualidad ya no tengo la cuenta bloqueada. Pero como dices ahora tienen todos mis datos. En este puto mundo ya todo rs mafia: politica, financiera, la sanidad, todo esta pidrido.

Hola,
Como lo resolviste? Tengo la misma sensación y siento que mi dinero es rehén de Binance. Me han bloqueado la cuenta y no dejan de pedirme información. Les presento documentos de venta de una propiedad de una notaría de donde he obtenido el dinero para invertir y me piden un contrato de venta. Ahora me piden el documento de compra de la misma cuando aparecen los datos en el de venta. Incluso he presentado mis declaraciones de la renta y mis movimientos bancarios. Me preguntan de donde saque el dinero para comprar esa propiedad hace veinte años. Creo que hay que informar a la comunidad para que se alejen de esta empresa.

Hola, Les he solicitado mi dinero y me dicen que la cuenta esta bloqueada por falta de información financiera. Les he enviado mis declaraciones de la renta desde el 2016, los documentos notariados de la venta de propiedades de donde provienen los fondos que he invertido en BINANCE, los cheques de estas operaciones y mucha mas información. Ahora me piden que les diga el origen de los fondos de como compre esas propiedades en el 2003. Siento claramente que no quieren liberar mi dinero. Me han pedido y estoy seguro que ilegalmente información que no les interesa. Me puedes aconsejar, por favor 

Solicita que te devuelvan tu dinero si creen que procede de dinero sin justificar no deberían haberlo admitido cuando lo ingresaste, los justificantes se piden y sino se dan el dinero se devuelve NO SE CONFISCA se devuelve a la entidad de donde se hizo la transferencia.
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Diles que vas a presentar una reclamación ante el regulador al que estén sometidos, por confiscar un dinero que ya has justificado de sobra su procedencia, no vas a.jusrificar.como.comprsste.unas tierras hace 20 años por qué ese dinero ya estuvo justificado en su momento y no es un requisito que ellos puedan exigir.

En todo caso tienes que justificar el origen del dinero que has ingresado y si lo hiciste por transferencia desde un banco español con una cuenta a tu nombre eso ya es suficiente.por que ese dinero de esa cuenta desde donde hiciste la transerencia ya está justificado por tu banco que habrá hecho las gestiones necesarias para saber el origen de esos fondos.previamente y que ya esta a tu nombre.

Saludos

Muchas gracias  Me tranquilizas algo porque me huele mal y no entiendo como se publicita y comercializa Muchas gracias