La trama de Rodrigo Rato disponía de 108 cuentas en 18 bancos
El ex vicepresidente del Gobierno era titular de 56
El ex presidente de Bankia justificó sus cuentas en el extranjero por su estancia al frente del FMI
El entramado intentó importar cobre y coltán y exportar aceite de girasol
El entramado de empresas vinculadas a Rodrigo Rato contaba con un total de 108 cuentas bancarias en España. Así se desprende de uno de los informes realizados por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (Onif), dependiente de la Agencia Tributaria, que revela que el que fuera vicepresidente del Gobierno de España con José María Aznar era titular de 56 de esas cuentas, además de ser una firma autorizada en otras 33.
Los investigadores localizaron cuentas de 13 empresas de Rato en Banesto, Santander, BNP Paribas, Blarclays Bank, Sabadell, Banif, Bancoval, Banco Espirito Santo, Banco de la Pequeña y Mediana Empresa (Bankpime), BNP Paribas Securities Services, Fortis Bank, BBVA, Inversis, ING Direct, Caja Madrid, Cajastur, Bancaja y CaixaBank. En concreto, de 11 empresas familiares y de Kradonara 2001 y Bagerpleta Gmbh. Es decir, la sociedad opaca del ex vicepresidente y la empresa alemana dueña de su hotel de Berlín, respectivamente.
La declaración que realizó la secretaria del también ex ministro de Hacienda ante la Guardia Civil reveló que Rato le justificó la posesión de cuentas bancarias fuera de España por su estancia en Washington, cuando fue presidente del Fondo Monetario Internacional. "Como estuvo en el FMI tenía cuentas en el extranjero", respondió Teresa Arellano al ser preguntada si conocía que Rato tenía cuentas fuera.
Arellano aparece también como firma autorizada en 12 cuentas, además de Miguel Ángel Montero Quevedo -presunto testaferro de la trama-, cuya firma está autorizada en 13; Mar Prado Baz -persona de confianza de Rato, encargada de tareas administrativas y mercantiles de sus empresas familiares y de Kradonara-, autorizada en 12 cuentas; y el abogado Domingo Plazas, con poderes en tres. Al igual que Rato, los cuatro fueron imputados por presuntos delitos fiscales, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares.
El Kurdistán iraquí, Holanda y Latinoamérica
La investigación detectó que Montero Quevedo intentó captar clientes para el grupo Albisa Inversiones y Asesoramiento -sociedad pantalla del ex vicepresidente del Gobierno- en el Kurdistán iraquí, Holanda, Venezuela y Colombia. Así consta en un escrito que el propio testaferro remitió al Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, encargado del caso, para justificar que los pagos que recibió de Albisa fueron consecuencia de esos trabajos de "búsqueda de socios y nuevas oportunidades de negocio".
Los representantes legales de Montero Quevedo remitieron al juez Antonio Serrano-Arnal un documento de 10 páginas explicando los trabajos realizados por su representado para el grupo empresarial Albisa entre los años 2011 y 2014.
El citado escrito, cuyo contenido adelantó, en parte, Europa Press y al que tuvo acceso este diario, deja constancia de que Montero Quevedo realizó "estudios y análisis sobre diferentes posibilidades de negocio para el grupo empresarial de la mercantil Albisa". En este sentido, explica que "se realizaron, por parte del Sr. Montero, diferentes contactos con expertos en comercio internacional para explorar la viabilidad de realizar algún tipo de actividad comercial en el Kurdistán iraquí".
Es más, deja claro que el presunto testaferro de Rato también realizó "múltiples gestiones para obtener financiación e inversores" para la construcción de dos gaseoductos en Colombia. Uno en Barranquilla y otro en la isla de San Andrés.
Montero Quevedo también hizo para Albisa "trabajos relacionados con negocios de exportación e importación" de minerales. En concreto, la venta de cobre y coltán, para lo que hizo "las gestiones necesarias para contactar con empresas interesadas en la importación» de minerales procedentes de Venezuela y Colombia, así como cobre. Incluso, llegó a buscar "compradores de aceite de girasol" para enviar a Amsterdam.
El Metropolitan Market Center de Madrid -el mercado inmobiliario que promovió la inmobiliaria líder en intermediación de residencias de alto standing en el mundo, Engel & Völkers- fue otro de los trabajos que realizó Montero Quevedo para Albisa. En este caso, su trabajo se centró en un análisis y valoración de la viabilidad del proyecto.
Planes para el Santander y la Caixa
Además de para Bankia, Albisa y Montero Quevedo presentaron también trabajos depara otras entidades financieras. Fue el caso del Banco Santander, con el que negociaron la campaña de navidad de la entidad, correspondiente a 2012, además de intentar promocionar y publicitar el llamado Club del Accionista del banco, un año después. Precisamente, este mismo año, en 2013, Montero Quevedo intentó conseguir contratos con el Sabadell y la Caixa para hacer sus planes de fidelización de clientes.
La venta de los hoteles Tryp Chamartín y Hesperia Castellana, respectivamente, también formó parte de los trabajos de asesoría y búsqueda de inversores realizados por el testaferro de Rato para Albisa. Es más, también realizó proyectos para universidades. Fue el caso de la Universidad de Barcelona, a la que presentó un trabajo consistente en fundar el primer campus universitario norteamericano de medicina.
"La investigación abarca el análisis de complejos entramados empresariales que abarcan el ámbito nacional e internacional", advirtió la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, conocida por las siglas UCO, en uno de sus informes, remitido al juez instructor.
En cuanto a la investigación que se lleva a cabo en relación a los presuntos delitos fiscales cometidos por Rato, los investigadores encontraron correos electrónicos intercambiados entre el abogado Domingo Plazas -otro de los presuntos testaferros de Rato y fundador de su empresa opaca Kradonara 2001- y uno de sus asesores.
"Un chocho de facturas"
En estos correos, el asesor advirtió a Plazas de la existencia de las llamadas "facturas de conveniencia", como las bautizó la Agencia Tributaria, para evitar que Kradonara tributase por el Impuesto de Sociedades. "Domingo, se está montando una verbena de facturas en torno a Kradonara: Kradonara a Telefónica; RR a Kradonara; Kradonara a Aran Management; Aran Manag. a Bagerpleta GmbH; Arada a Kradonara [...] Hay que cambiar la administración".
Seis minutos antes de remitir este correo a Domingo Plazas, su asesor envía otro a uno de los trabajadores de su equipo. "Ya veo que están montando un chocho de facturas", le dice en relación a las facturas emitidas por Kradonara.
Plazas sella la conversación con su asesor dándole la razón. "Estoy de acuerdo. Esto no puede seguir así. Vamos a prepararlo bien para decirle que no podemos seguir así".
La investigación concluye que existía un "alto grado de conocimiento de las operaciones encaminadas a evitar la tributación" por parte de Kradonara.
La ex mujer de Rato compaginó Paradores con una empresa familiar
Ángeles Alarcó compatibilizó durante un año su cargo como presidenta de la empresa pública Paradores con la administración de una de las sociedades vinculadas a su ex marido, Rodrigo Rato. Así se desprende del Registro Mercantil y de la declaración de bienes que hizo Alarcó el 11 de julio de 2012, a la que tuvo acceso este diario. La ex mujer de Rato preside Paradores desde el 10 de febrero de 2012.
En la citada declaración, Alarcó sólo hizo referencia a su vinculación con Rodanman Gestión 3, empresa de la que fue administradora única y con la que Rato participaba en la alemana Bagerpleta. Sin embargo, no informó de su relación con otra de las empresas familiares del ex vicepresidente del Gobierno.
Ángeles Alarcó era administradora única y apoderada de la sociedad Rafi, dedicada a alquiler de bienes inmuebles, cesando en estos cargos el 12 de febrero de 2013.
http://www.elmundo.es/espana/2016/08/08/57a747a746163f85078b4575.html