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Frnxtr 03/04/25 10:49
Ha respondido al tema Seguimiento y opiniones de Trade Republic
Buenos días, @porrisko :Yo interpreto que en ese caso sí se está obligado a presentar el modelo 720. Es obligatorio cuando el saldo medio del ÚLTIMO TRIMESTRE DEL AÑO es mayor de 50K o cuando el saldo a 31 de diciembre es mayor de 50K, cuando se cumpla cualquiera de esas condiciones hay obligación de presentarlo. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-15984#a42bis : Artículo 42 bis. Obligación de informar acerca de cuentas en entidades financieras situadas en el extranjero....4. La obligación de información prevista en este artículo no resultará de aplicación respecto de las siguientes cuentas:...e) No existirá obligación de informar sobre ninguna cuenta cuando los saldos a 31 de diciembre a los que se refiere el apartado 2.d) no superen, conjuntamente, los 50.000 euros, y la misma circunstancia concurra en relación con los saldos medios a que se refiere el mismo apartado. En caso de superarse cualquiera de dichos límites conjuntos deberá informarse sobre todas las cuentas.Espero haberte ayudado, saludos
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Frnxtr 27/03/25 19:09
Ha respondido al tema Seguimiento y opiniones de Trade Republic
Buenas, Me acabo de dar cuenta que en el informe se indica un identificador que nada tiene que ver con el IBAN que se utiliza para las transferencias. Supongo que se puede utilizar ese ID para identificar la cuenta en el 720, utilizando el valor "O" (Otra identificación) en la casilla "Clave de identificación de cuenta".
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Frnxtr 27/03/25 17:43
Ha respondido al tema Seguimiento y opiniones de Trade Republic
Buenas tardes:Lo primero de todo, me gustaría agradecer a todas las personas que han participado y participan regularmente en este tema porque compartís información muy útil, muchas gracias.Traigo una duda relacionada con el modelo 720 y el modelo que utiliza Trade Republic para custodiar nuestro efectivo en nuestras "cuentas de efectivo" como ellos llaman. A la hora de declarar la cuenta de efectivo, ¿qué entidad se debe declarar o qué entidad habéis declarado? En mi caso tengo un IBAN de Citibank, ¿debería declarar la entidad Citibank? El NIF de Citibank no lo encuentro en ningún sitio. Muchas gracias.Por compartir: en la App móvil, me indican que mi efectivo se custodia en HSBC (comparto algunas capturas), ¿si lo van moviendo por distintos bancos, no deberían indicarme dónde se encuentra a 31 de diciembre?Captura WebCaptura app Android
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Frnxtr 07/03/25 01:14
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Frnxtr 07/03/25 00:54
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