España
Resulta sorprendente que el semanario valenciano El Boletín estuviera avisando de lo confuso del negocio de Riviera Invest desde septiembre de 2007 y las autoridades encargadas de la supervisión no hayan tenido ninguna actuación hasta ahora.
Ha pasado casi un año desde que Luis Torralba publicara esto:
http://www.elboletin.es/secciones/noticia.jsp?pNumEjemplar=351&pIdSeccion=1&pIdNoticia=2437
Un cordial saludo.
Vaya muy interesante el detalle que se menciona al final del artículo , estos de Catrecasas parece que también estaban metidos en este fregado.
Hay un ex-socio de este bufete imputado en el caso Afinsa.
Los reguladores sabían que algo oscuro pasaba en Riviera Invest. El Boletín, informo tanto al Banco de España como a la CNMV del modelo de negocio que aplicaba Riviera Invest.
El primero llevó a cabo una inspección a lo largo de dos semanas, tal y como lo confirmó a este periódico un portavoz oficial del Banco de España, aduciendo que la inspección "se centró exclusivamente en analizar si la empresa realizaba actividad reservada a las entidades de crédito como es la captación de fondos reembolsables del público". Sin embargo, la conclusión de los inspectores fue que "la actividad de Riviera Invest era distinta, por lo que no cabía la intervención del Banco de España". La CNMV, por su parte, se limitó a reconocer que Riviera Invest "no estaba debidamente registrado para ofrecer servicios de inversión".
En Rankia han ampliado la información sobre Riviera Invest en su artículo publicado: https://www.rankia.com/articulos/articulo.asp?n=319
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El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ha decretado prisión provisional comunicada bajo fianza de 60.000 euros para el presidente de Riviera Coast Invest, Claude Roch Tabarot, y eludible con el pago de 40.000 euros para el consejero delegado la inmobiliaria Francisco F. F. por un presunto delito de estafa que podría superar los 60 millones de euros y afecta a más de un millar de personas entre clientes, proveedores y constructores.
Si le ponen de fianza una centésima parte de lo robado...
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande Marlaska ha decretado prisión provisional eludible bajo fianza de 60.000 y 40.000 euros para los directivos de la entidad Riviera Coast Invest, Roch Claude Tabarot y Francisco Fernández. Ambos fueron detenidos en Alicante cuando intentaron salir del país en un jet.
Con el 1% de lo que han robado se pagan la fianza. Anda que la justicia de este país... así nos va...
El presidente y el consejero de Riviera pagan 100.000 euros de fianza para eludir la cárcel
El presidente del grupo alicantino Riviera Invest, Roch Claude Tabarot, y el consejero delegado de la empresa, Francisco Fernández, eludieron ayer la entrada en prisión al abonar sendas fianzas de 60.000 y 40.000 euros impuestas por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska.
http://fon.gs/fianza-riviera-invest
En el siguiente PDF podemos ver el Auto judicial del caso Riviera Invest:
http://fon.gs/auto-riviera-invest
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