España
Acceder
  1. Inicio
  2. Perfil de guillermotell
  3. Participaciones

Participaciones del usuario guillermotell - Bancos

Foro:
Subsidios (21) | Bolsa (142) | Bancos (628) | Fondos (62) | Hipotecas (40) | Economía (3) | Política (3) | Fiscalidad (77) | Depósitos (224) | Seguros (64) | Másteres (11) | Empresas (21) | Preferentes (4) | Consumo (51) | Buscando valor (7) | ADSL (113) | Inversiones alternativas (1) | Planes Amigo (5)
guillermotell 13/11/24 21:28
Ha respondido al tema Prevención de blanqueo de capitales
En mi caso no me las llegaron a bloquear porque presenté la documentación que me solicitaban antes de que venciese la fecha del bloqueo, tras recibir la comunicación.
Ir a respuesta
guillermotell 13/11/24 20:49
Ha respondido al tema Prevención de blanqueo de capitales
En principio las entidades bancarias podría bloquear una cuenta de un titular si, a juicio del banco, sus movimientos no son propios de su actividad profesional y operativa común, pero suelen por varios movimientos o importes elevados, por lo cual por la cantidad que indicas es poco probable.Si sucediese deberían emitir con anterioridad el respectivo comunicado al usuario, y en caso de bloqueo no se podría sacar ni ingresar dinero, ni realizar ni recibir transferencias (salario incluido) ni pagar recibos domiciliados y mucho menos efectuar compras con tarjeta.
Ir a respuesta